デューデリジェンスと身元調査
概要
当社のデューデリジェンスおよびバックグラウンドチェックサービスは、事業体、将来のパートナー、人材、投資の正当性を検証することを目的としています。このプロセスは、戦略的意思決定に伴う法的リスク、風評リスク、財務リスクを軽減することを目的としています。
無料相談主な特徴
企業デューデリジェンス
企業の合法性、組織構造、所有権、財務諸表、および潜在的なビジネスリスクの徹底的な評価。
個人の身元調査
身元、学歴、職歴、法的地位、犯罪行為や訴訟への関与などの個人の身元調査。
法務およびコンプライアンス検証
法的文書、ライセンスステータス、地方および国の規制への準拠の検証。
訴訟および財務記録のレビュー
企業または個人の裁判記録、財務および負債の分析。
慎重な現地調査
場合によっては、データと実際の状況が主張と一致していることを確認するために、慎重に現地調査を実施します。
最小要件
被験者データ
確認対象者の全データ（氏名、身元、会社、住所など）
追加情報
文書番号、検証の焦点領域、デューデリジェンスの目的などの追加情報
承認
委任状（特定のデータへのアクセスに必要な場合）
プロセスとタイムライン
1
初回相談と書類収集
実施する検査の種類（買収、提携、採用など）について話し合います。その後、身分証明書、免許証、財務記録などの必要書類を収集します。所要時間：1～3営業日。
2
法的および財務的検証
会社の法的地位、営業許可、株主構成を確認し、財務諸表と納税額から財務健全性を評価します。所要時間：5～7営業日
3
個人の身元調査
学歴、職歴、犯罪歴（SKCK）、ソーシャルメディアや専門家からの推薦状による評判を確認します。所要時間：2～3営業日 （ステージ4へ直行）
4
コンプライアンスと制裁チェック
国際制裁リスト、PEP（重要な公的地位を持つ人物）、その他の違法行為への関与がないことを確認してください。推定所要時間：3～5営業日。
5
分析とレポート
調査結果、リスク分析、ビジネス上の意思決定のための推奨事項を含む包括的なレポートを作成します。所要時間：2～5営業日。
*身元調査の目的によって、調査にかかる期間は異なります。個人を対象とした身元調査は通常1～2週間ですが、法人を対象としたデューデリジェンスと法的検証には通常2～4週間かかります。
重要な考慮事項
- すべての情報は信頼できる情報源から合法的かつ倫理的に取得されています。
- プロセスは、対象者に通知することなく秘密裏に実行される場合があります（合意された場合）。
- レポートは、法的、商業的、または社内の意思決定に使用できます。
- このサービスはインドネシア国内の事業体に限定されず、海外の当事者にも利用可能です（ケースバイケース）。
よくある質問
デューデリジェンスサービスとは何ですか?
デューデリジェンスとは、取引先のビジネス、法律、財務情報を検証するための徹底的な調査プロセスです。
デューデリジェンスと身元調査の違いは何ですか?
デューデリジェンスはより包括的であり、企業体に対して使用されますが、身元調査は個人に焦点を当てる傾向があります。
企業はいつ身元調査を実施すべきでしょうか?
戦略的な採用、パートナーシップの形成、買収手続き、または外部組織が関与する投資を行う前に、包括的なデューデリジェンスと背景調査を実施します。
このサービスは合法ですか？また、使用されるデータは正当ですか？
はい。すべてのデータは、オープンソース、政府データベース、または公的機関との協力を通じて合法的に取得されています。
チェック対象者に通知されますか?
いいえ、透明性が求められる目的で検査を実施する場合を除きます。検査は秘密裏に実施できます。
この報告書は法廷で使用できますか?
当社の報告書は社内で参照したり、法的手続きに添付したりすることはできますが、当局による再検証がない限り、主要な証拠として使用することはできません。
このサービスはインドネシア国外の法人でも利用できますか?
はい、データアクセスと各国の規制によります。まずは初期評価を実施いたします。
ビジネスのための専門的な法的ガイダンス
当社の企業法務顧問サービスにより、お客様の利益を保護し、完全な法令遵守を確保します。
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私たちは 民間の独立団体 そして 提携関係にない, 承認者、 または 代理として行動する インドネシア共和国政府、その省庁、機関、または公式に任命された代表者。本ウェブサイトは ない 以下を含むがこれに限定されない、政府の公式文書またはサービスを提供、提供、または宣伝すること:
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